中新網(wǎng)上海新聞4月26日電(記者 李姝徵)老人自稱在配合“公安機(jī)關(guān)”調(diào)查一起300億洗錢大案,先后取現(xiàn)30萬統(tǒng)統(tǒng)交給陌生人……日前,靜安警方通過縝密偵查,快速破案追贓,成功幫老人追回被騙的30萬錢款。
2024年4月2日,靜安公安分局南京西路派出所接轄區(qū)銀行報(bào)案,稱有老人取現(xiàn)25萬元要交給“公安機(jī)關(guān)”,疑似被騙,民警立即到場核實(shí)勸阻。其間,老人卻以“房屋裝修”“孫女結(jié)婚”等理由搪塞民警,但其多次異常取現(xiàn)記錄以及此前已取現(xiàn)的30萬現(xiàn)金去向不明,都指向老人可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
經(jīng)了解,這名老人姓楊,今年已有80歲高齡。接警民警當(dāng)場會(huì)同分局反詐專班展開研判,現(xiàn)場解析騙術(shù),在與楊阿婆充分溝通后,當(dāng)場打消了老人的匯款意愿,并將其帶所做進(jìn)一步調(diào)查。
經(jīng)查,今年3月,楊阿婆曾接到一陌生男子來電,其自稱是云南公安,正受“中央調(diào)查組”委托偵辦一起案值超過300億元的洗錢大案,楊阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在對方提供了多項(xiàng)“證據(jù)”后,老人便信以為真,并在對方的誘導(dǎo)下安裝多款手機(jī)遠(yuǎn)程控制APP。
據(jù)楊阿婆自述,她在接受“調(diào)查”期間,對方還多次以“辦案”為由,通過微信視頻通話令她將名下財(cái)產(chǎn)匯總到一張銀行卡上并讓其盡快取現(xiàn),“公安機(jī)關(guān)”會(huì)擇日安排專人來取。
經(jīng)多日“涉罪式”灌輸洗腦,楊阿婆當(dāng)時(shí)已對騙子言聽計(jì)從,她分別于3月29日、30日取現(xiàn)5萬元和25萬元。30日晚,便有一名陌生男子上門將老人取現(xiàn)的30萬元現(xiàn)金拿走。
此后,事件的發(fā)展逐漸不受控制。4月2日,“云南公安”又來電以資產(chǎn)清查為由,威脅楊阿婆“交代不誠”,并再次誘導(dǎo)她將剩余存款匯總?cè)‖F(xiàn),好在被民警和銀行工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并勸阻。
根據(jù)銀行及老人提供的多條線索,辦案民警很快甄別鎖定取現(xiàn)男子的身份。經(jīng)查,犯罪嫌疑人王某在騙取老人錢款后連日逃往內(nèi)蒙古、陜西等地。
4月4日上午,上海警方在陜西公安的協(xié)助下將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。后據(jù)王某供述,其已將詐騙資金轉(zhuǎn)移至浙江一詐騙團(tuán)伙。4月5日,靜安警方通過縝密偵查鎖定并搗毀該詐騙窩點(diǎn),當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人葉某等3人,繳獲詐騙贓款54萬。
經(jīng)審訊,該團(tuán)伙與境外詐騙集團(tuán)勾連,專門從事將騙來的現(xiàn)金兌換成虛擬幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移,通過進(jìn)一步調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙還在非法虛擬幣交易過程中,通過“洗錢”方式謀取暴利差價(jià)以及提供兌現(xiàn)虛擬幣服務(wù)等行為,警方對此將另案處理。
目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌詐騙罪已被靜安警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人葉某等3人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被靜安警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。
4月12日,靜安公安分局向楊阿婆退還了被騙的30萬現(xiàn)金,獲老人及其家屬的肯定贊揚(yáng)。
據(jù)南京西路派出所樓宇警務(wù)組民警馬陳子健介紹,為進(jìn)一步遏制新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上升勢頭,該所持續(xù)深化“平安商戶聯(lián)盟”機(jī)制,進(jìn)一步打通警銀協(xié)作新渠道,通過向轄區(qū)28家銀行、300余家企業(yè)輸送《反詐須知》等措施,幫助相關(guān)企業(yè)快速識(shí)別和預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、梯次勸阻和向警方通報(bào)涉55歲以上老人大額轉(zhuǎn)賬等涉詐情景,達(dá)到反詐預(yù)警的“一鍵直達(dá)”效果,切實(shí)維護(hù)轄區(qū)居民的“錢袋子”。(完)
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編輯:李姝徵