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涉案金額超20億元!上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌案
2024年09月27日 13:22   來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)  

  中新網(wǎng)上海9月26日電 (記者 李姝徵)記者26日從上海警方獲悉,近日,上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件,涉案金額20余億元(人民幣,下同)。

  上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)針對(duì)疑似為賭詐等上游犯罪非法轉(zhuǎn)移資金的賬戶(hù)進(jìn)行深入分析時(shí)發(fā)現(xiàn),高某等人的銀行賬戶(hù)交易體量巨大,資金流水復(fù)雜,極為異常。

  上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)即會(huì)同上海市公安局寶山分局組成專(zhuān)案組,對(duì)高某等人開(kāi)展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)高某名下注冊(cè)了多家網(wǎng)絡(luò)科技公司并關(guān)聯(lián)了數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)店鋪,雖然經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng),網(wǎng)店資金流水卻極為龐大。

  據(jù)警方表示,這些網(wǎng)店都以售賣(mài)國(guó)際通用禮品卡為主營(yíng)業(yè)務(wù),在短短三個(gè)月時(shí)間內(nèi),銷(xiāo)售額超1億元。警方發(fā)現(xiàn),網(wǎng)店內(nèi)售賣(mài)的這些國(guó)際通用禮品卡均以外幣計(jì)價(jià),以人民幣出售,但售價(jià)卻遠(yuǎn)低于其它同類(lèi)網(wǎng)店。

  經(jīng)過(guò)半年偵查,一個(gè)以犯罪嫌疑人高某為首、利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團(tuán)伙浮出水面。今年7月,上海警方在中國(guó)多地發(fā)起集群戰(zhàn)役,展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng),抓獲包括高某在內(nèi)的50余名犯罪嫌疑人。

  近日,上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件。上海市公安局供圖
近日,上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件。上海市公安局供圖

  目前,高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件在進(jìn)一步偵辦中。

  經(jīng)警方偵查,高某等人為牟取不法利益,通過(guò)社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶(hù),通過(guò)本外幣跨境“對(duì)敲”的方式非法進(jìn)行資金匯兌。

  所謂跨境“對(duì)敲”,是指犯罪分子根據(jù)境內(nèi)外換匯雙方需求,在境內(nèi)外分別設(shè)立資金池,以本外幣不跨境單向流動(dòng),完成換匯的撮合式交易方式。在此過(guò)程中,本外幣的換匯量并不會(huì)恰好一致,為了應(yīng)對(duì)境內(nèi)外資金供需不平衡的情況,高某等人就利用國(guó)際通用禮品卡可變現(xiàn)、易出手、具有全球流通性的特點(diǎn),將其作為非法匯兌媒介,以平衡境內(nèi)外資金池。這也是高某等人以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)外大量出售國(guó)際通用禮品卡的原因,因?yàn)樗麄儾⒉灰允圪u(mài)禮品卡為利潤(rùn)來(lái)源。

  國(guó)際通用禮品卡是由數(shù)碼、游戲、彩妝、網(wǎng)購(gòu)等領(lǐng)域跨國(guó)公司或購(gòu)物網(wǎng)站發(fā)行的、可在全球大部分國(guó)家和地區(qū)使用的充值購(gòu)物卡,交易時(shí)可以脫離實(shí)體卡、以卡號(hào)加密碼的方式進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

  高某等人正是利用了國(guó)際通用禮品卡這一特點(diǎn)非法從事資金匯兌犯罪,例如,高某等人指使境外人員使用外幣采購(gòu)一定金額的國(guó)際通用禮品卡,而后再通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)店在境內(nèi)低價(jià)銷(xiāo)售,扣除手續(xù)費(fèi)后,將所得的人民幣轉(zhuǎn)入客戶(hù)的境內(nèi)賬戶(hù),從而完成非法資金匯兌。高某等人通過(guò)上述方法,非法匯兌資金20余億元,從中非法獲利1500余萬(wàn)元。

  警方表示,由于購(gòu)買(mǎi)、出售國(guó)際通用禮品卡,使得本外幣資金流動(dòng)得到了物理隔絕,且因高某等人資金賬戶(hù)交易體量巨大,資金進(jìn)入賬戶(hù)后,交易路徑即刻被混淆,故在此過(guò)程中吸引了大量違法犯罪資金的涌入。一些跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪贓款與普通購(gòu)卡人購(gòu)卡資金混同,形成了一個(gè)龐大的境內(nèi)人民幣資金池,變相為各類(lèi)上游違法犯罪資金轉(zhuǎn)移洗兌提供了有利條件。

  今年以來(lái),在中國(guó)公安部打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊24”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的牽引下,上海警方結(jié)合“礪劍”系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),持續(xù)嚴(yán)厲打擊各類(lèi)洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪,全力斬?cái)喾缸镦湕l、全力遏制上游犯罪,共破地下錢(qián)莊和洗錢(qián)案件130余起,摧毀了一批源頭性犯罪組織。(完)

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編輯:王丹沁  

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