中新網(wǎng)上海新聞8月21日電(徐銀)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)代背景下,區(qū)塊鏈技術(shù)不僅為金融領(lǐng)域注入了新的活力,同時(shí)虛擬資產(chǎn)的匿名性和流通的便捷性也為洗錢犯罪活動(dòng)提供了隱蔽的渠道。為了有效應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,明確將虛擬資產(chǎn)交易列為洗錢的一種手段。由全球領(lǐng)先的web3技術(shù)企業(yè)和鏈上數(shù)據(jù)服務(wù)商歐科云鏈自主研發(fā)的鏈上天眼,作為一款領(lǐng)先的鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測與交易可視化工具,積極響應(yīng)政策要求,通過推出強(qiáng)大的跨鏈解析功能,為打擊洗錢犯罪提供了有力的技術(shù)支持。
最高法明確虛擬資產(chǎn)交易為洗錢方式之一,跨鏈橋成虛擬資產(chǎn)洗錢重災(zāi)區(qū)
8月19日上午,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》(下稱《解釋》)。其中提及,《解釋》將通過 “虛擬資產(chǎn)” 交易列為洗錢方式之一。明確通過 “虛擬資產(chǎn)” 交易、金融資產(chǎn)兌換方式,轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的 “以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。
據(jù)最高法介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢手法不斷翻新升級(jí),虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,對(duì)打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴(yán)立新對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,從司法層面將利用 “虛擬資產(chǎn)” 交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為明確列為洗錢方式之一,為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供了明確的法律依據(jù),有助于更精準(zhǔn)地識(shí)別和打擊涉及虛擬資產(chǎn)的洗錢行為,更有效地追蹤和監(jiān)控虛擬資產(chǎn)的跨境流動(dòng),推動(dòng)開展跨國監(jiān)管合作,共同打擊跨境洗錢犯罪。
但需要明確的是,進(jìn)行虛擬幣交易并不等于洗錢,更談不上是刑事犯罪。據(jù)劉紅林律師介紹說,本次兩高司法解釋的出臺(tái),是考慮到虛擬貨幣被高頻用于洗錢的犯罪行為,為方便個(gè)案中司法審判工作的開展,進(jìn)行了明確的列舉,但這并不意味著在中國內(nèi)地的所有虛擬貨幣交易行為都是洗錢。對(duì)于中國公民個(gè)人持有、交易虛擬貨幣的行為本身并沒有明確禁止和否定,本次兩高司法解釋的出臺(tái),并沒有突破現(xiàn)有的政策現(xiàn)狀。
同時(shí)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),最高檢2023年共起訴洗錢罪2971人,是2019 年起訴洗錢罪人數(shù)的近 20倍。2024 年上半年起訴洗錢罪1391人,同比上升28.4%,繼續(xù)保持對(duì)洗錢犯罪打擊態(tài)勢(shì)。在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢案件中,洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪,占比超過八成。
據(jù)涉虛擬幣犯罪打擊實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在涉“虛擬資產(chǎn)”犯罪當(dāng)中跨鏈橋是重要的洗錢手段。跨鏈橋是實(shí)現(xiàn)將虛擬資產(chǎn)或數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈之間轉(zhuǎn)移的連接方式,兩條鏈可能具有不同的協(xié)議、規(guī)則和治理模型,跨鏈橋提供了一種兼容的解決方案在兩者之間安全地進(jìn)行互操作。這種兼容性極強(qiáng)的解決方案,極大地促進(jìn)了虛擬資產(chǎn)市場的流動(dòng)性與靈活性。然而,跨鏈橋的這一特性也為其被不法分子利用進(jìn)行洗錢活動(dòng)埋下了隱患。由于跨鏈交易可能涉及多個(gè)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò),且交易路徑復(fù)雜多變,加之區(qū)塊鏈本身的匿名性特點(diǎn),使得跨鏈交易難以被有效追蹤與監(jiān)管。因此,跨鏈橋在提供便捷性的同時(shí),也成為了洗錢等非法活動(dòng)的溫床。以RenBridge跨鏈橋?yàn)槔鶕?jù)區(qū)塊鏈研究公司Elliptic發(fā)布的報(bào)告,自2020年以來,RenBridge已被用于進(jìn)行至少5.4億美元的虛擬資產(chǎn)洗錢活動(dòng)。這些加密貨幣贓款源自盜竊、欺詐、勒索軟件攻擊和其他各種犯罪活動(dòng)。
鏈上天眼交易解析功能助力跨鏈橋交易追蹤
在以往,要追蹤一筆如波場鏈上的USDT跨鏈至以太坊鏈的復(fù)雜交易,用戶往往需要穿梭于多個(gè)區(qū)塊鏈瀏覽器之間,手動(dòng)比對(duì)信息,過程繁瑣且易出錯(cuò)。鏈上天眼交易解析功能通過其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合與分析能力,將這一難題化繁為簡。用戶只需輸入相關(guān)交易信息,即可在同一畫布上直觀看到USDT從波場鏈跨出、經(jīng)過跨鏈橋、再到以太坊鏈上落地的全過程,包括具體跨到的地址、資金來源地址等關(guān)鍵信息一目了然。
下圖就展示了在鏈上天眼-地址畫布中,通過交易解析功能,將某一錢包地址通過跨鏈橋進(jìn)行資金兌換的對(duì)手放添加到畫布的過程,我們可以通過鏈路圖清晰的看到錢包地址A通過Stargate跨鏈橋?qū)⒁欢〝?shù)額虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了錢包地址B。
目前,鏈上天眼已覆蓋了主流跨鏈橋的解析和Top 200去中心化交易所的解析,包括但不限于Arbitrum Bridge(專注于以太坊生態(tài)的擴(kuò)展解決方案)、ZkSync Era Bridge(利用零知識(shí)證明技術(shù)提升交易速度和隱私性的跨鏈橋)以及Multichain(支持多種區(qū)塊鏈之間的資產(chǎn)互換)、Curve(聚焦于穩(wěn)定幣及合成資產(chǎn)/衍生品/錨定資產(chǎn)的交易)等跨鏈橋和DEX的解析。這一功能的上線,使得鏈上天眼能夠?yàn)橛脩籼峁└尤妗?zhǔn)確、便捷的跨鏈虛擬資產(chǎn)交易追蹤服務(wù)。
歐科云鏈持續(xù)以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用打造科技向善范本
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的時(shí)代背景下,區(qū)塊鏈技術(shù)的普及與應(yīng)用已構(gòu)成了一股不可阻擋的潮流。作為推動(dòng)警務(wù)智能化轉(zhuǎn)型的重要力量,鏈上天眼等賦能平臺(tái)秉持“科技向善”的核心理念,持續(xù)深耕區(qū)塊鏈安全技術(shù)領(lǐng)域,不斷推出前沿性的產(chǎn)品與服務(wù)方案。其業(yè)務(wù)范圍廣泛覆蓋從區(qū)塊鏈地址的深度研判到交易軌跡的精準(zhǔn)追溯,從復(fù)雜的交易圖譜構(gòu)建到案件的系統(tǒng)分析,這一過程不僅積累了豐富的技術(shù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、高效的數(shù)據(jù)處理能力,還建立了龐大的數(shù)據(jù)資源庫。
具體而言,鏈上天眼已實(shí)現(xiàn)對(duì)全球超過50條主流公鏈的全節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)深度解析,數(shù)據(jù)儲(chǔ)備量突破1000TB大關(guān),涵蓋了超過300億條交易記錄及35億條地址標(biāo)簽信息,其中標(biāo)記了約7000萬條疑似非法活動(dòng)關(guān)聯(lián)的黑地址。這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性高達(dá)100%,為構(gòu)建一套全面、立體、多層次的虛擬資產(chǎn)地址與交易鏈路分析體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
通過科技力量與法律權(quán)威的深度融合,鏈上天眼等平臺(tái)的出現(xiàn)有望形成對(duì)虛擬資產(chǎn)洗錢等犯罪活動(dòng)的有效遏制態(tài)勢(shì),進(jìn)一步凈化區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的外部環(huán)境,為構(gòu)建一個(gè)健康、可持續(xù)的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)重要力量。(完)
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編輯:徐銀